警惕！上海宣判首例网络虚拟货币传销案给我们的启示与告诫
先临时说一下有关国外某网站评价的负面文章，首先，这是没有任何根据的文章，因为他举不出实际例子，只能猜测，稍稍懂得逻辑思维的人都嗤之以鼻的，第二，为什么该网站会发这类文章，因为这世界上存在不同利益集团。第三，该文已被作者自己删除。第四，任何杀不死我们的，都将使得我们更强大。
以下正文：
近年来，由于区块链技术的快速兴起与发展，加上比特币等数字货币价格暴涨，不少以虚拟货币为名的骗局，虚拟货币传销、诈骗等案件也层出不穷，这次上海破获该市首例虚拟货币网络传销案，共抓获犯罪嫌疑人十余名，涉案金额超亿元。
目前，法院已对该案依法作出一审判决，犯罪嫌疑人牟某因犯组织领导传销罪被一审法院判处有期徒刑6年6个月。
从相关报道可以看出，这一类案件都是利用民众对新兴区块链技术不了解，用新的虚拟货币相关概念，以及元宇宙、非同质化代币、链游等听上去十分高大上的热门项目，炒作吸引民众参与投资，国家应该采取的主要防范措施是要教育民众，不要在国内参与虚拟货币的交易，不要对虚拟货币进行投资。
同时，要普及识破传销的基本知识，传销的面目并不难识别，只是很多民众不了解而已。
长期以来，对传销的判断早已形成共识，传销的三大基本判定特征是：一，是否需要认购商品或缴纳费用（也就是入门费）取得加入或参与资格。
二，是否需要发展他人成为自己的下线，形成层级网络，超过3级即为明确传销。
三，上级是否从下级身上直接或间接获取好处，并作为主要甚至唯一获利手段。
只要符合这三个特点，就属于法律认定的传销。
因为情况千变万化，会有误判，所以法律上一般是要求三个特点同时符合。
此次上海虚拟货币传销案件，累计发展会员账户6万余个，层级关系达72层，涉案金额1亿余元。
经过前期侦查，警方发现该网络平台于2020年6月开设成立，服务器架设于境外，由牟某实际控制。通过设立某区块链技术公司，牟某宣称公司是全球应用领域独角兽，内部组建技术、讲师、推广、客服、提现审核等5个团队，通过该平台以推广区块链技术和提供虚拟货币增值服务为名，以承诺高额静态收益和发展下线复式计酬为诱饵，吸引用户加入。
操作过程中，平台会员需购买大量虚拟货币，再将其兑换为该平台发行的所谓代币，以此交纳入门费成为平台会员。同时，平台设置了直推奖、间推奖等动态收益和团队收益等返利奖励类别，诱导会员不断发展下线，不断扩大组织规模。
用户先通过上线邀请码完成平台的登录注册，再充值至少1000个平台代币的入门费后，即可享受一定比例的静态收益。然而，平台会员所能获得的最大奖励并不在此，而在于推荐下线获取的返利。
作为新型网络传销形式，虚拟货币传销隐蔽性强，但骗术万变不离其宗，不外乎三大典型特征：一是入门费，投资者需通过交纳费用取得加入资格；二是拉人头，传销参与者的收益来源于其所发展的下线成员交纳的费用，层级超过三层；三是复式计酬，上级得到的利益主要直接来自下级以及下下级的贡献并以此作为依据给付报酬。
说白了，就是一，入门交不交钱，交钱，传销可能性加一，二，拉不拉人头，层次是否超过三级，这个很重要，因为很多商业推销模式都有拉人头现象，比如商场发传单，微信、支付宝、淘宝、拼多多在发展之初都有拉人头现象，但是，并不存在多层次获利现象，你拉了人头可以得到奖励，但是，你的下级拉的人头与你无关，这就杜绝了通过多层次拉人头得到利益的渠道，所以，法律上对传销的鉴别特别限定，层次是否超过三级，所以也叫多层次传销，如果是，传销嫌疑加一，并基本上可以认定此项目与传销有关，三，上级的报酬的主要来源，拉人头肯定是有奖励的，如果一个项目上级得到的好处，直接或者间接来自下级的付出，则可以判定，该项目就是传销。
如果再度简化，也就是该项目收不收钱，包括开始前与进行中，只要收钱，就有传销嫌疑，不收钱，与钱无关，就可以断定不是传销，因为，所有的传销，最终都与钱有关。
但因为项目进行时间比较长，所以参与者也不能判定，该项目目前免费，但以后会不会收钱，所以，从实践看，传销项目都是比较急切的，不太可能几年都不涉及钱财，因此可以划定一个界限，就是两年，笔者还从来没有发现超过两年以上不收钱，放长线钓大鱼的传销案件，大多数传销都是一入门就收钱，所以，两年以上依然免费的项目，基本上可以判定不属于传销。
一分耕耘一分收获，任何企图通过走捷径一朝暴富的项目都有传销嫌疑，所以，我们在日常生活中要高度警惕，捂好自己的钱袋子，你看上人家的高返利，人家看上的是你的本金，不要怀有侥幸心理。
另外，还有一个可以辨别传销的标志，那就是该项目带给人们的利益来自何处，如果是来自不断发展下级带来的返利，或者没有任何利润来源，从总部直接发放，则可以断定是庞氏骗局，它需要不断从新拉来的人头身上得到利益来维持骗局。只有项目本身具有丰富的生态，可以自行造血，造血超过了回报，这才是可以自我维持、循环的生态系统，这样的项目，才是可以参与的。
值得注意的是，去岁以来，国内对于虚拟货币的监管也在持续升级，相关政策密集出台。如此前最高人民法院首次将虚拟币交易纳入非法吸收资金的情形之中。今年3月24日，中央纪委国家监委网站又发文称，要紧盯虚拟货币“挖矿”背后的各种问题，依规依纪依法严惩不贷。
所以，我们不要参与高能耗的数字货币挖矿活动，不要在国内参与虚拟货币买卖（如有国家政策改变的情况例外）不要参与有传销嫌疑的虚拟货币项目，要注意甄别这类活动与真正的区块链项目的根本差别（方法见上以及我以前类似文章），不要陷身其中。
区块链是时代的风口，我们有幸站在时代的风口上，就千万不要被那些伪风口迷惑，一失足成千古恨。
这也是我从不参与陌生项目，同时一再阻止大家去参与那些未知项目，不允许在群里向大家发各种不明项目广告的原因。
如果你没有任何渠道参与区块链，那无所谓，但是如何你已经参与了真正的区块链项目，那么，只要它成功了，你就够了，它不成功的话，其他的更加不可能成功，也就不用去做无用功了。
切记切记。
认可笔者观点的请帮助转发，挽救更多人。
