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头条文章!天津文化产权交易所邮币卡交易中心涉嫌诈骗!

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 号称可以“像炒股票一样炒邮票”的邮币卡电子盘,自2013年诞生后,行情一度疯狂增长。据媒体公开披露的数据,截至2016年,邮币卡现货电子交易场所增加到311家,行业成交金额暴涨至超2万亿元,较2013年增长了3400多倍。暴涨的行情背后,大量投资者巨亏。2017年初,多地媒体披露邮币卡交易平台骗局,幕后操纵、集中竞价等涉嫌违规问题浮出水面,清理整顿随之而来。同年3月,官方发文指出邮币卡类等交易场所有的与发行人串通虚拟发行,涉嫌诈骗等犯罪;交易产品价格走势呈现“过山车”行情,大量投资者被洗劫一空。之后,上百家邮币卡交易所停盘整顿,截至目前,各类邮币卡电子交易盘均处于停盘状态。因部分邮币卡交易平台及发行邮币卡的代理公司涉嫌诈骗,多地警方介入调查。如今,已有部分案件审结,邮币卡交易中隐藏的骗术随着裁判文书的公布而揭开。

 

邮币卡诈骗为类证券式诈骗,涉及的交易所招募持有邮票的公司并收取手续费或进行利益分成,公司则成为该交易所的会员单位或代理商,并在该交易所发行邮票,实际成为幕后“庄家”。

 

在此过程中,涉案会员单位或代理商组建团队,通过社交软件挖掘潜在客户,并以高额利润诱导客户在交易所开户并购入邮币卡,而后组织人自买自卖抬高该邮票价格,到达一定高位后,诱骗投资者在高价买入。最后,控盘庄家将邮票卖出,人为造成该邮票连续跌停,从中赚取客户的亏损资金。

 

邮币卡现货电子化交易(简称“电子盘”)由南京文交所于2013年10月率先推出,即:邮币卡电子盘将邮票、钱币、磁卡、纪念章等实物收藏品,采取股票一样的发行方式和交易方式,在网上进行交易,其实质是实物在线上的交易平台,是现货交易方式的补充。

 

此后,邮币卡类文交场所如雨后春笋般在全国各地出现,邮币卡电子盘存在的幕后操纵、暴涨暴跌、投资者十入九亏等乱象随之被媒体大量曝出。有媒体指出,邮币卡交易并未经过国家证券监管机构的审批,而是由各省金融办审批,因此其交易一直处于市场监管的盲区,一些不法分子看中了这一“商机”。

 

从80元跌至3元:庄家炒高价格后“收割”

 

会员单位和代理商又是如何在幕后操控邮币卡价格的涨跌的?

邮币卡交易模式和股票有类似的地方。比如涉案的投资公司就是代理商,其提供资金在平台上购买邮票,随后成为“庄家”。初期,庄家会投入大量资金以涨停板形式一路炒高邮票票价,之后会打开涨停,诱骗散户买入。随后,庄家手下的操盘手诱骗散户进场,平台再根据显示的成交量“砸单”。平台和庄家的目的只为出货,由于一开始就炒高了价位,因此无论何时出货,庄家都有极大盈利。

涉案会员单位或代理商会提前大量占有或购入某种邮票,在一交易平台“上票”后,先获得控盘庄家的地位,再组织人进行自买自卖抬高该邮票价格,到达一定高位后,控盘庄家将邮票卖出,与此同时诱骗投资者在高价买入,而后人为造成该邮票连续跌停,从中赚取客户的亏损资金。

在远洋恒利交易所平台上发生的诈骗案中,诈骗公司掌握三种邮票超五成以上票量,“可以控制整个盘面”。等邮票上市以后,先是对邮票进行价格拉升,等拉升到一定价位时,就会将邮票卖出,这时领导就下达指令,让其前期开发好的客户来买票,等到客户买完票,又要下面人通知客户让他们卖出。“因为卖盘增加,所以大盘只能下跌。这时候客户是卖不出去票的,只能眼看着邮票一天天的跌停。直到邮票价格再次回到较低的价格,然后又会控盘,将客户手中低价的邮票买进。公司就靠赚取客户亏损的钱。”

 

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