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信用卡还款恶意逾期与诈骗屏蔽方法
在现代社会，信用卡越来越成为人们生活中不可或缺的支付工具。然而，随之而来的信用卡诈骗和恶意逾期问题也日益严重。为了保护消费者的权益和金融机构的利益，各大银行和支付机构积极采取措施，防止欺诈行为的发生。本文将介绍一些防止欺诈、可疑交易和反洗钱的方法，并展示境内外交易监控的重要性。 防止欺诈 信用卡欺诈是指持卡人或他人未经批准使用信用卡进行虚假交易的行为。这种行为不仅会给持卡人带来财务损失，还会影响金…- 29
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反洗钱不力，12家支付机构被罚4618万元！今年以来罚金已超往年
支付行业刮起的反洗钱风暴愈演愈烈。 近期，人民银行发布2021年反洗钱监督管理工作总体情况，2021年央行共开展了159项反洗钱专项执法检查、476项含反洗钱内容的综合执法检查和3项涉案机构的行政处罚调查，完成对401家违规机构的处罚，罚款金额共3.21亿元， 对759名违规个人罚款1936万元，两项罚款合计3.41亿元。 其中，全年检查非银行支付机构18家，完成对12家违规机构的行政处罚，罚款4…- 836
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